Name: Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
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Author: Daniela Solano
ISBN: 9789978199480

portada Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014

Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014

Formato

Libro Físico

Editorial

Universidad Andina Simón Bolívar

Autor

Daniela Solano

Año

2019

Idioma

Español

N° páginas

118

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21cm x 15cm

ISBN13

9789978199480

Editado en

Ecuador

Categorías

Corrupción en la política, el gobierno y la sociedad
Corrupción

Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014

Daniela Solano (Autor) · Universidad Andina Simón Bolívar · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014"

Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias bajo advertencia de tomar sanciones públicas ante la falta de colaboración, que pudiera poner en riesgo el sistema financiero y la seguridad internacionales. Este trabajo analiza la cooperación para la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva realista, tomando como caso de estudio la relación GAFIEcuador entre 2010 y 2014, período en el que el país ingresó a las listas de no cooperantes. El estudio evidencia que, más allá de visiones constructivistas sobre las relaciones internacionales que no contemplan la lucha permanente de poder los Estados siguen actuando en términos de poder y en función de sus intereses. Se concluye que no es suficiente cumplir las recomendaciones del GAFI para erradicar este delito: lo técnico y lo político deben ir de la mano.