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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
José Antonio Arbulú Ramírez (Autor)
·
nueva juridica
· Tapa Blanda
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS - José Antonio Arbulú Ramírez
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Reseña del libro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS"
prevención del lavado de activos -- Ambito de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo -- Obligaciones de cumplimiento -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Obligaciones de declarar el ingreso y salida de efectivo e instrumentos monetarios -- anexos legislativos.
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El libro está escrito en Español.
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