Reseña del libro "LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION DETENCIÓN Y CONTROL"
La prevención del lavado de activos se presenta como un verdadero reto para los negocios y empresas considerados como "sujetos obliga- dos", quienes por imperio de la Ley deben asumir una función para la cual no están preparados, pero que, en el camino, deberán conocer, adecuarse y aplicar a fin de no ser pasibles de sanciones administrativas y penales.
Se ha regulado con singular prolijidad sobre las medidas de preven- ción del lavado de activos que las instituciones financieras y no financieras deben adoptar y seguir, con normas y documentos elaborados por diver- sos países, con organizaciones nacionales y organismos internacionales que han forjado las bases para una efectiva implementación de sistemas de prevención antilavado, así como una adecuada gestión de cumplimien- to normativo.
Ante este escenario, las organizaciones criminales, conocedoras de los requisitos cada vez más exigentes solicitados para acceder a los pro- ductos y servicios ofrecidos por sujetos obligados distintos, orientan su accionar hacia nuevos negocios con propósitos de blanqueo, que están menos regulados y con personal de menor experiencia y conocimientos.
Es, por ello, que la presente obra se dirige especialmente a aquellos sujetos obligados cuyos programas de cumplimiento antilavado están en proceso de implementación o de consolidación y donde la gestión de cumplimiento no es muy conocida, ni está debidamente arraigada.
Al elaborar esta obra partimos de la premisa que los lavadores de activos hacen todo lo que está a su alcance para que sus transacciones no se diferencien de las operaciones legales, cualquiera sea su naturaleza. Es, por ello, que nuestro propósito se orienta a difundir conocimientos, métodos y prácticas que, aunque puedan parecer evidentes, deben estar siempre presentes en una adecuada y eficiente gestión de cumplimiento.
Es asi que se iniciará la obra con la explicación de la estrecha relación que existe entre el lavado de activos y el accionar del crimen organizado
