Reseña del libro "MEMENTO PRACTICO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES FINANCIACION"
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación delTerrorismo es una obra que recoge de
forma completa yexhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia deprevención del
blanqueo de capitales y de la financiacióndel terrorismo (PBC/FT).
Completo:
En él sedetallan de manera rigurosa las obligaciones de PBC/FT diferenciandoentre los distintos sujetos
obligados por esta exigentenormativa: abogados, notarios, registradores, promotoresinmobiliarios,
entidades financieras, auditores de cuentas,contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con laPBC/FT, como la obligación de examen especial
de aquellasoperaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo decapitales y su comunicación al
SEPBLAC, o la obligación depresentar el formulario de declaración de identificación del titularreal que debe
aportarse junto con las cuentas anuales dedeterminadas sociedades.
También estudia de forma completael régimen de infracciones y sanciones en materia de PBC/FT,analizando
con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador
administrativo en materia de declaración de medios de pago,utilización de efectivo y transacciones
económicas con elexterior.
Igualmente recoge aspectos novedosos, como lasmonedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus
posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.
Actualizado
Práctico:
Fiel a la SistemáticaMemento, garantía de rigor y agilidad de consulta, la obra pretendeofrecer un enfoque
verdaderamente práctico de la materia, ypara ello recoge, además de las disposiciones legales aplicables, las
recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, delComité de Basilea, de los supervisores
europeos ynacionales, así como la más reciente jurisprudencia sobre losdistintos aspectos relacionados con
la prevención delblanqueo de capitales. Y ello para facilitar a los abogados,profesionales, directivos y
empleados de las entidadesobligadas una mejor comprensión de la exigente normativa sobre PBC/FT.
